Gouvernance

Comités

Le conseil d’administration a mis en place trois comités spécialisés afin de l’assister dans la prise de décision.

Comité d’audit 

Membres

  • Madame Viviane Monges, président, 
  • Bpifrance Participations, représentée par Monsieur Laurent Higueret.

 Le comité d’audit revoit les procédures financières, interagit avec et revoit les travaux réalisés par les commissaires aux comptes du Groupe. Il assiste le conseil d’administration dans la supervision de la comptabilité du Groupe et la préparation de l’information financière.

Comité des nominations et des rémunérations 

Membres

  • Monsieur Nicolas Cartier, président,
  • LBO France Gestion, représentée par Monsieur Franck Noiret,
  • Madame Roberta Herman.

 Le comité des nominations et des rémunérations assiste le conseil d’administration pour la revue et l’émission de recommandation en termes de rémunération des dirigeants et administrateurs du Groupe. Il prépare également les propositions pour le renouvellement, le remplacement et la nomination des membres du conseil d’administration, des dirigeants et du comité de direction, en coordination avec le Président du conseil d’administration.

Comité stratégique 

Membres

  • Madame Jan Berger, présidente
  • Monsieur Eric Elliott
  • LBO France Gestion, représentée par Monsieur Franck Noiret.

 La mission du Comité stratégique est de revoir la stratégie proposée par la direction générale ainsi que les projets de contrat ayant un impact significatif sur l'organisation et d'assurer le suivi des questions relatives à la politique de la société en matière d'acquisitions et de financement.

Gouvernance

L’activité du conseil d’administration et des comités spécialisés est encadrée par les dispositions incluses dans les statuts de la Société et dans le règlement intérieur du conseil d’administration, tel qu’adoptés et amendés régulièrement par le Groupe. Les statuts de la Société et le règlement intérieur du conseil d’administration sont disponibles sur demande au siège du Groupe.

Le Groupe a également mis en place un code de déontologie boursière, à destination des salariés, directeurs et administrateurs de Voluntis. Ce code précise les obligations des collaborateurs en matière d’intervention sur les titres Voluntis et permet de prévenir toute utilisation ou communication indue d’informations privilégiées.